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*ST毅达:独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

2020-1-4 http://39jnn.com 来源: 作者:
附件下载#end-->     上海中毅达股份有限公司独立董事        关于公司第七届董事会第二.
乐和彩1月4日消息:

    上海中毅达股份有限公司独立董事
    
    关于公司第七届董事会第二十四次会议
    
    相关事项的事前认可意见
    
    作为上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司治理准则》及《上海中毅达股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关法律法规、规章制度的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们认真审阅了公司第七届董事会第二十四次会议材料,并对相关事项发表事前认可意见如下:
    
    1、公司向关联方贵州盛云投资有限公司(以下简称“盛云投资”)借款3800万元事项构成关联交易。盛云投资不会就该笔借款向公司计收任何利息,不要求公司提供任何担保。该财务资助符合有关法律法规的要求,有助于公司解决自身债务问题、支持公司发展。
    
    2、公司拟与盛云投资签署相关债务豁免协议,由盛云投资豁免公司所有债务及相应利息、罚息、违约金等(如有),合计豁免债务金额266,411,437.29元,构成关联交易。该关联交易目的是为支持公司发展,减轻公司债务负担。
    
    3、公司于2019年11月5日完成对赤峰瑞阳化工有限公司(以下简称“赤峰瑞阳”)100%股权的收购,赤峰瑞阳成为公司全资子公司。因赤峰瑞阳一直与其原控股股东江苏开磷瑞阳化工有限公司(以下简称“江苏开磷”)存在一定规模的关联交易,自公司收购赤峰瑞阳之日至2019年末,赤峰瑞阳向关联方开磷瑞阳及其子公司销售产品共计1,905.84万元、采购设备139.90万元。该关联交易基于正常开展业务的需要,定价符合市场原则。
    
    4、本次提交的议案均符合公司整体利益,不会对公司的经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议,关联董事须回避表决。
    
    (以下无正文)(本页无正文,为《上海中毅达股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
    
    黄峰 王乐栋
    
    任一
    
    2019年12月31日

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